As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado pela reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo qual o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Do pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
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O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Do tratado com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos para o escritório por Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
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Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina de modo a os envolvidos no esquema de corrupção.
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Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.