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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.

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A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

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Este magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Vallisney observou qual este sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

As ordens do prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.