As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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Este juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra Nesse caso temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
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A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.
O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
Em decisãeste qual negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema do pagamento por propinas de modo a a adquire por decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste produzida contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Lei penal.
No dia 10 de março, este juiz federal Vallisney por Itamar Serpa Fernandes Souza Oliveira decidiu marcar de modo a o dia 20 de abril, às 10h, as audiências de instruçãeste e julgamento Destes réus. As audiências poderão ser realizadas por meio de teleconferência pelo caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo visite este link a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
De acordo usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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