Brasil - Uma visão geral

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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder do quaisquer membros da organização criminosa’.

Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

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Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

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Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.